- 21 z celkových 21 členů (z toho 6 zastoupeno na základě plné moci)
- notář Mgr. David Borský (na část schvalování stanov)
Jednání členské schůze zahájil předseda představenstva Matej Sansevič. Konstatoval, že je přítomno 100% členů BD a schůze je způsobilá se usnášet.
Stanovy BD
Členové BD obrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi návrh nových stanov.
Matej Sansevič vysvětlil důvody nutnosti nových stanov vzhledem k platnosti zákona o korporacích (dále „ZOK“), který se týká i bytových družstev. Nové představenstvo BD od května 2015 zahájilo přípravu tak, aby mohlo v dostatečeném předstihu společně představit členské schůzi návrh nových stanov. Představenstvo vyzývalo opakovaně místopředsedu představenstva Karla Bendu k participaci na návrhu a zaslání připomínek. Karel Benda se k návrhu stanov vyjádřil dopisem 28.11.2015 tři dny před členskou schůzí.
Matej Sansevič vysvětlil hlavní změny ZOK a nových stanov, které přinesou ve srovnání s předchozí praxí (možnost spoluvlastnictví členského podílu, možnost zastavení členského podílu pro čerpání úvěru, možnost rozhodování per rollam).
Přečetl stanovisko legislativně-právní komise SČMBD k omezující podmínce v návrhu stanov týkající se trvalého pobytu člena v ČR. Nové podmínky členství neplatí pro členy, kteří již byli členy družstva v době přijetí změny stanov, platí však pro jejich právní nástupce. Toto následně potvrdil i přítomný notář.
Karel Benda navrhl následující úpravy textu stanov, které byly členskou schůzí schváleny:
Čl. 5 – odst.1) Doplněno: Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která je nájemcem družstevního bytu nebo vlastníkem jednotky v domě a která se zaváže k dodržování stanov. Vypuštěno „a má na území České republiky trvalý pobyt“. Odst. 2) Vypuštěno „nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt“. – Hlasování: pro 17 z 21 přítomných členů
Čl. 31 – Doplněn odst. 4): „Rozhodování představenstva v záležitostech družstva je omezeno celkovou finanční nebo majetkovou hodnotou ve výši 200 000 Kč. Rozhodování v záležitostech, jejichž celková finanční nebo majetková hodnota je vyšší, přísluší členské schůzi. Hodnoty spolu souvisejících záležitostí se při stanovení celkové hodnoty sčítají.“ – Hlasování: pro 14 z 21 přítomných členů
Čl. 40 –odst. 1) změněn na: „Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva“ – Hlasování: pro 14 z 21 přítomných členů
Matej Sansevič navrhl následně hlasovat o stanovách jako celku včetně schválených pozměňovacích návrhů. Hlasování: pro 21 z 21 přítomných členů
Zápočet faktury z rekonstrukce domu v r.2008
Firma Hobst a.s. předložila částečně neuhrazenou fakturu z r.2008 za stavební práce v rámci rekonstrukce domu ve výši 134 tis. Kč. Na druhou stranu od kolauduce nových bytových jednotek ve vlastnictví Hobst a.s. předchozí představensto BD nefakturovalo služby spojené se správou domu. Na základě jednání s firmou došlo k návrhu dohody, kdy firmě Hobst a.s. bytové družstvo vystaví fakturu na 210 tis Kč. za energie a správu domu do 9/2015, oproti které bude započtena faktura za stavební práce.
Matej Sansevič kvůli nedostatku podkladů na začátku října vyzval místopředsedu představenstva Karla Bendu o potvrzení, zda fakturace za stavební práce odpovídá dodaným pracem a k jednání s firmou Hobst a.s. Výsledkem jednání bylo stanovisko firmy Hobst a.s., že fakturace a plnění týkající se rekonstrukce v r.2008 je pro ni definitivně uzavřená záležitost.
Matej Sansevič navrhl usnesení, kdy členská schůze zplnomocňuje představenstvo k výše uvedenému vzájemnému vyrovnání pohledávek BD s firmou Hobst a.s. za období do 9/2015 – Hlasování: pro 21 z 21 přítomných členů
Tvorba fondu oprav pro investice do společných částí domu
Matej Sansevič zmínil nutnost transparentní tvorby fondu oprav vzhledem ke spoluvlastnictví domu s firmou Hobst a.s., která má právo seznámit se s detaily správy domu. Podle občanského zákoníku každý vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Navrhl vytvoření odděleného bankovního účtu pro tvorbu fondu oprav určeného na společné části domu definovaných zákonem, do kterého bude příspívat každá bytová jednotka (ve vlastnictví BD i ve vlastnictví Hobst a.s.) fixní měsíční částkou na m2. Tato částka byla navrhnuta ve výši 20 Kč/m2 podlahové plochy jednotky. – Hlasování: pro 21 z 21 přítomných členů
Plánované investiční akce
Miroslav Kocanda informoval o předložených nabídkách na výměnu oken. Jedná se o prověřené výrobce oken, kteří mají reference na zakázky z památkové zóny Prahy 7 i památkově chráněných budov na Praze 1. Na vyžádání je možné zpostředkovat schůzku s prohlídkou výroby, vyrobených oken a souvisejících prvků. Miroslav Kocanda ujistil členy družestva, že budou před realizací informováni o detailech po vybrání finálního dodavatele.
Matej Sansevič navrhl usnesení, ve kterém členská schůze zplnomocňuje představenstvo k uzavření smlouvy na výměnu oken v maximální výši investice 1,8 mil. Kč. – Hlasování: pro 16 z 21 přítomných členů
Karel Benda podal námitku, že členská schůze má ve výlučné působnosti rozhodovat o investicích nad rámec běžného rozsahu včetně výběru dodavatele. Matej Sansevič s Miroslavem Kocandou vyjádřili lístost nad skutečností, že se Karel Benda jako člen představenstva nezapojil do jednání s dodavateli, o nabídkách byl informován. Zároveň ujistili členy, že bude rozhodnutí o finálním dodavateli učiněno formou členské schůze.
Matej Sansevič seznámil členy BD s možnostmi přemístění popelnic z nevyhovujícího prostoru – chodby v přízemí. Jednou variantou je vnitroblok. Vzhledem ke schodům a k nutné manipulaci u svozu odpadu ve 4 hodiny ráno je preferovanou druhou variantou vyzdění 2x2m v současnosti uvolněného nebytového prostoru, podobně jako to mají upraveno další domy v ulici. O druhé variantě bylo hlasováno - Hlasování: pro 20 z 21 přítomných členů
Odvolání a volba nového člena představenstva BD
MUDr. Karel Benda, M.B.A přislíbil vyklizení nebytového prostoru do konce prosince 2015 tak, aby bylo následně možné prostor nabídnout případným zájemcům o pronájem.
Matej Sansevič navrhl odvolání Karla Bendy z představenstva pro porušení základních pravidel péče řádného hospodáře, ke kterým došlo po dobu působení Karla Bendy v předchozím přestavenstvu, a které vyšly najevo při předání agendy novému představenstvu. – Hlasování: pro 12 z 21 přítomných členů
Matej Sansevič konstatoval, že odvoláním Karla Bendy z představenstva se samozřejmě nadále nevylučuje vzájemná spolupráce (v případě jeho zájmu), družstvo uvítá jakoukoli pomoc a připomínky k výběru dodavatelů plánovaných investičních akcí.
Matej Sansevič vyzval členy BD ke kandidatuře na místo člena představenstva BD. Do voleb se příhlásili Jaroslava Mišurová, Zuzana Nováková a Marcela Venclová.
Volební komise ve složení Marta Nižníková a Jana Staňková oznámila výsledky: 21 platných odevzdaných volebních lístků | Jaroslava Mišurová 5 hlasů, Zuzana Nováková 6 hlasů a Marcela Venclová 10 hlasů. Místopředsedou představenstva BD byla zvolena Marcela Venclová, bytem Jirečkova 1010/5, Praha 7, která se zvolením souhlasila.
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
V příloze pozvánky členové BD obrželi i návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Hlavním účelem je přiznání odměny za výkon funkce, kterou Matej Sansevič navrhl ve výši 1000 Kč měsíčně na člena představenstva. – Hlasování: pro 17 z 21 přítomných členů
K průběhu schůze nebyly na členské schůzi vzneseny připomínky.
